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Realizan primera reunión de Inteligencia Financiera

  • Escrito por Mesa de Redacción
  • Publicado en Finanzas

México, 15 May .- La Unidad de Inteligencia Financiera (CIU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convocó a la “Primera reunión nacional de la Unidad de Inteligencia Financiera con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de las entidades federativas”.

Dicha reunión que se celebra este 15 y 16 de mayo en esta ciudad, cuenta con la presencia de las Unidades y representantes de 31 entidades federativas, autoridades nacionales e internacionales, así como de expertos en las materias de lavado de dinero y anticorrupción.

“El gobierno de México instrumenta políticas de cero tolerancia a la corrupción, prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el marco de las obligaciones que tiene el Estado a nivel internacional”, resaltó en un comunicado la Secretaría de Hacienda.

La dependencia señaló que en la reunión también participaron funcionarios de la administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicios de Administración Tributaria (SAT).

Los grupos de trabajo de la reunión tienen como propósito la coordinación interinstitucional y el intercambio directo de información para: elaborar un diagnóstico nacional sobre la lucha anti-lavado, y dar inicio a la implementación del modelo nacional para establecer o fortalecer las UIPE.

Asimismo, socializar mejores prácticas nacionales e internacionales; así como propiciar las vías adecuadas de comunicación entre autoridades para combatir el lavado de dinero y delitos relacionados, así como el financiamiento al terrorismo.

Con este hecho se alcanza por primera vez el acuerdo de 2011 del Consejo Nacional de Seguridad, que determinó que la UIF formara parte de la realización de un modelo para establecer o fortalecer las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de las entidades federativas.

Ello, en concordancia con la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública de 2019, en la que se expusieron los cinco ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaría de Hacienda explicó que estos están orientados a 10 programas con prioridad nacional, derivando de éstos, el subprograma de “Fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas”.

INFOMX/NTX/IM/MDT

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