Preso el operador financiero de "La Familia"

Por la Redacción

La Procuraduría General de la República y la Policía Federal, detuvieron a Ignacio Javier López Medina (a) Manuel Lombera Arias o Nacho López, presunto líder de la organización criminal "La Familia Michoacana", así como a Leonor Castañeda Farías, Silvino Téllez García y Yadira Esbeyde García Landa, ésta última ejecutiva de una sucursal premier de una institución bancaria en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Derivado de las tareas de inteligencia por parte de la Policía Federal y del intercambio de información que se realiza bajo el marco de los acuerdos interinstitucionales entre la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su Policía Federal, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se coordinó la integración de denuncia ante la la SIEDO, detectándose conductas irregulares dentro del sistema financiero que comprobaban los indicios que se iban descubriendo en la investigación de campo.

Posteriormente, bajo la conducción de personal ministerial de la UEIORPIFAM de la SIEDO, se lograron identificar operaciones de los principales sujetos involucrados por un monto total aproximado de 90 millones de pesos M.N., que contribuyen a acreditar las relaciones financieras y patrimoniales entre dichos sujetos, como parte de una red internacional de lavado de dinero. Asimismo, se logró establecer lo siguiente:

Ignacio Javier López Medina es responsable por parte de la "Familia Michoacana" de administrar los recursos procedentes de cobros de extorsiones, rescates de secuestros, comercialización de droga, así como la venta de recursos naturales (minerales) explotados ilegalmente en la zona serrana de la costa de Michoacán.

En el último año, se documentaron pagos a personas físicas que, en muchos de los casos, son individuos sin ninguna actividad económica declarada. Según las manifestaciones de López Medina al momento de su detención, éste señaló que él seguía instrucciones de Servando Gómez Martínez (a) �La Tuta�, para realizar dichos pagos.

El robo de mineral en la zona es una actividad que se ha venido acrecentando en los últimos años, al ser una zona de control de dicha organización criminal. Ignacio Javier López Medina mantenía relaciones comerciales con por lo menos tres importantes empresas internacionales establecidas en México, dedicadas a la exportación de mineral de fierro con destino a China, mismas que tan solo en este año han exportado aproximadamente un millón cien mil toneladas de mineral de fierro presuntamente extraído de manera ilegal, que, en términos financieros, sería el equivalente a 42 millones de dólares estadounidenses.

Bajo un esquema de operaciones encubiertas desarrollado por parte de la Policía Federal en la zona de la Costa de Michoacán, se logró detectar que mediante el uso de una identidad falsa, Ignacio Javier López Medina logró suscribir, bajo el nombre de Manuel Lombera Arias, varias cuentas de banco que fueron validadas por Yadira Esbeyde García Landa, ejecutiva de cuenta Premier, en una institución bancaria en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Adicionalmente, se tiene conocimiento que, con la identidad falsa a nombre de Manuel Lombera Arias, éste realizó diversos viajes a Estados Unidos, ingresando de manera ilegal con la finalidad de constituir empresas, las cuales financió con recursos derivados de las ganancias obtenidas por las actividades ilícitas de la organización.

En 1991, esta persona fue detenida en los Estados Unidos por tráfico de heroína, por lo cual fue encarcelada y deportada a México en 1996.

Las personas, numerario y objetos asegurados fueron trasladados a la ciudad de México y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la SIEDO, quien definirá su situación jurídica en términos de ley.

Con acciones como ésta, se reitera el esfuerzo coordinado del Estado Mexicano, como parte de la estrategia global desplegada en diversos frentes para combatir al crimen organizado y el lavado de dinero, para limpiar y recuperar el México que nos pertenece.