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Once años al servicio de la verdad

Martes, 22 de mayo de 2012 | Año XI | Número: 4193
Directora General: Rocío Castellanos Rodríguez

Miles de operaciones podrían ser por "lavado de dinero"

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reveló que al cierre de junio se acumularon 24 mil 449 reportes de operaciones “inusuales” que podrían vincularse con “lavado” de dinero.

La Secretaría de Hacienda detalló que al cierre de 2009, se registraron 52 mil 958. Esta categoría comprende aquellas transacciones, conductas o comportamientos que no concuerdan con los antecedentes o actividades que declararon los clientes de las instituciones y demás sujetos obligados.

Tampoco tienen relación con su patrón habitual de comportamiento, en función al monto económico, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación financiera de que se trate, sin que exista una justificación razonable.

En el año 2008, se registraron 36 mil 934 reportes y durante 2007, 38 mil 400 informes. En el caso de las operaciones “preocupantes” al cierre de junio, la Unidad de Inteligencia contabilizó 53. Esta cifra es menor a la que se observó en 2009, cuando sumaron 119.

 

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